Assemblée Générale Mixte du 15 avril 2025

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Covivio Hotels (la « Société ») sont informés qu’ils sont convoqués à l’Assemblée Générale Mixte qui se réunira mardi 15 avril 2025, à 10 heures, au siège social de la Société, 10 rue de Madrid, 75008 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants :

ORDRE DU JOUR

À titre ordinaire

• Approbation des comptes sociaux clos le 31 décembre 2024 ;
• Approbation des comptes consolidés clos le 31 décembre 2024 ;
• Affectation du résultat – Distribution du dividende ;
• Option pour le paiement du dividende en actions ;
• Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes établi conformément à l’article L. 225-40 du Code de commerce et des conventions visées à l’article L. 226-10 du Code de Commerce qui y sont mentionnées ;
• Approbation des informations mentionnées à l’article L. 22-10-9 I. du Code de commerce relatives à l’ensemble des rémunérations des mandataires sociauxau titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ;
• Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Christophe KULLMANN en qualité de Président du Conseil de surveillance ;
• Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ou attribués au titre du même exercice à la société COVIVIO HOTELS GESTION en qualité de Gérant ;
• Approbation de la politique de rémunération applicable au Gérant ;
• Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil de surveillance ;
• Renouvellement du mandat de la société Technical SAS en qualité de membre du Conseil de surveillance ;
• Renouvellement du mandat de la société Cardif Assurance Vie en qualité de membre du Conseil de surveillance ;
• Renouvellement du mandat de la société Predica SA en qualité de membre du Conseil de surveillance ;
• Renouvellement du mandat de la société Covivio en qualité de membre du Conseil de surveillance ;
• Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Ernst & Young et Autres ;
• Renouvellement du mandat de la société Ernst & Young et Autres en qualité de commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité ;
• Nomination de la société KPMG S.A. en qualité de commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité ;
• Autorisation à donner au Gérant en vue de l’achat par la Société de ses propres actions ;

À titre extraordinaire

• Délégation de compétence au Gérant à l’effet de décider l’augmentation du capital social de la Société par incorporation de réserves, bénéfices, ou primes ;
• Autorisation à donner au Gérant à l’effet de réduire le capital social de la Société par voie d’annulation d’actions ;
• Délégation de compétence au Gérant à l’effet d’émettre des actions de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (ou au capital de sociétés dont la Société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital), avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
• Délégation de compétence au Gérant à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (ou au capital de sociétés dont la Société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital), avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et avec délai de priorité facultatif, par voie d’offre au public autre que celle mentionnée au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier ;
• Délégation de compétence au Gérant à l’effet d’émettre des actions de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (ou au capital de sociétés dont la Société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital), avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle restreint d’investisseurs dans le cadre d’une offre visée au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier ;
• Autorisation à donner au Gérant à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
• Délégation de compétence au Gérant à l’effet de procéder à l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ;
• Délégation de compétence au Gérant à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Sociétéen rémunération de titres apportés à toute offre publique d’échange initiée par la Société ;
• Délégation de compétence au Gérant à l’effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés de la Société adhérant à un plan d’épargne, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
• Modification de l’article 13 (Réunion du conseil de surveillance) des statuts de la Société ;
• Pouvoirs pour formalités.

L’ensemble des documents relatifs à l’Assemblée Générale est accessible ci-après.

Les documents suivants sont issus du Document d’enregistrement universel :

• Les comptes annuels au 31.12.2024
• Les comptes consolidés au 31.12.2024
• Le rapport de gestion 
• Le rapport du Conseil de surveillance à l’AG 
• Le rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise 
• Renseignements relatifs aux mandataires sociaux.